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La Agencia Tributaria despliega una macrooperación contra el fraude fiscal en mercados centrales de fruta.

Publicado por en Oct 29, 2018 en Fiscal, Todo |

Los investigadores creen que en varios de los 75 locales afectados por la intervención se ha estado operando con “software” de ocultación de ventas, programas que se prohibirán en el nuevo paquete de medidas antifraude. Las actuaciones de entrada que se  está desarrollando  a lo largo del día de hoy suponen el inicio de inspecciones a 62 sociedades, la mayoría con locales en mercados centrales de frutas, y a 18 personas físicas vinculadas. Las sociedades objeto de la operación matenían una proporción de cobros en efectivo de hasta más del 80% de sus ventas, anormalmente alta para la media del sector. El dispositivo lanzado en 13 CCAA ha contado con la participación de más de 430 funcionarios de la Agencia Tributaria y se ha ampliado a País Vasco y Navarra mediante la acción coordinada de sus Haciendas Forales. Fuente: Síntesis Diaria,...

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La Agencia Tributaria empeoró ligeramente sus resultados en la lucha contra el fraude en 2017.

Publicado por en Mar 21, 2018 en Fiscal, Todo |

Sus cifras de control y prevención cayeron hasta los 14.793 millones, 91 millones menos que en el año anterior, un 0,6%. Se trata del segundo ejercicio consecutivo en el que las cantidades bajan tras haberse casi duplicado durante la crisis. El descenso ocurre a pesar de que las actuaciones inspectoras y de comprobación han aumentado un 8,35%. En cuanto al plan de visitas, se produjeron 32.215 actuaciones presenciales, un 31,54% más de controles in situ que en 2016 pese a contar con la misma plantilla. De ellas, 14698 fueron por el Plan de Visitas IVA 2017. Según explica la Agencia, el incremento es fruto de centrar más los esfuerzos en esta nueva iniciativa para fiscalizar el IVA en sectores de riesgo. “Se percibe ya un primer efecto inducido de las campañas en los contribuyentes afectados por las visitas, que han elevado en más de un 10% el importe de sus liquidaciones de IVA presentadas tras el inicio de la campaña”, apunta. Fuente: Síntesis Diaria,...

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Inspecciones alimentarias más rigurosas.

Publicado por en Mar 20, 2017 en Todo, Varios |

El Parlamento Europeo respaldó el miércoles endurecer las inspecciones alimentarias en toda la cadena de suministro, desde el productor al consumidor. La nueva normativa, acordada ya informalmente con el Consejo, pretende mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y recuperar la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria tras escándalos como el de la carne de caballo. La legislación establece un sistema de control más amplio y efectivo en los ámbitos de seguridad de los alimentos y piensos, salud veterinaria y vegetal, producción orgánica e indicaciones geográficas protegidas. El acuerdo negociado por los eurodiputados con el Consejo de Ministros prevé inspecciones por sorpresa en todos los sectores, un cumplimiento más estricto de la normativa ante prácticas fraudulentas o engañosas, requisitos para la importación de animales y plantas y controles por parte de la Comisión en los estados miembros y en terceros países. Fuente: Síntesis Diaria,...

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La Agencia Tributaria recrudeció el año pasado la lucha contra las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales extranjeras en España

Publicado por en Mar 14, 2017 en Fiscal, Todo |

Hacienda afloró 3.700 millones de euros tras 189 inspecciones a estas grandes corporaciones, que se sirven de recovecos legales para pagar menos impuestos. El dinero destapado en 2016, que se incorpora a la base imponible, supone un alza del 50% respecto a 2015. La oficina nacional de fiscalidad internacional (ONFI) fue creada en 2013 para combatir los excesos de estas corporaciones. El año pasado, la ONFI participó en 189 comprobaciones inspectoras, casi un 60% más que el año anterior. A finales de 2016 había finalizado casi la mitad de las actuaciones iniciadas (93) que supusieron ajustes, en la base imponible de unos 2.500 millones de euros respecto a actuaciones meramente presenciales. A esta cantidad habría que añadir unos 1.200 millones en actuaciones donde la ONFI ha tenido una participación fundamental en el asesoramiento y asistencia de otras delegaciones de la Agencia Tributaria, sobre todo de la Delegación central de grandes contribuyentes, que también juega un papel fundamental en este tipo de inspecciones. Fuente: Síntesis Diaria,...

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En los últimos tres años, la entrada de Hacienda en oficinas y empresas se ha disparado más de un 50%.

Publicado por en Jun 14, 2016 en Fiscal, Todo |

La Administración justifica estas entradas por la utilización de algunas empresas de programas informáticos que permiten la manipulación de datos con la finalida de ocultar sus ventas. Según la AEAT, las actuaciones se han concentrado en sectores de la economía donde los clientes son consumidores finales y donde el medio de pago normalmente utilizado es el efectivo. La presencia de estos dos elementos (consumidores y efectivo) dificulta el control de los ingresos por la Hacienda pública, facilitando así la ocultación de las ventas. Algunos expertos aconsejan al contribuyente tener muy claros sus derechos y estar asesorado por profesionales. “Se trata de un juego que tenemos el deber de respetar, pero si no se está conforme se puede recurrir la decisión judicial y anular los datos recabados de la inspección. De hecho, cada vez son más los empresarios que proceden a la solicitud de recurso”. A veces los indicios son muy débiles y aun así se conceden autorizaciones judiciales”, afirman. Fuente: Síntesis Diaria,...

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