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El director general de la Agencia Tributaria avanzó que los ingresos procedentes de la lucha contra el fraude superaron los 15.000 millones en 2018,

Publicado por en feb 4, 2019 en Fiscal, Todo |

Más que en los dos últimos años y cerca del máximo histórico registrado en 2015. Aquel año estuvo inflada por operaciones extraordinarias por “la minoración de devoluciones” por 2.700 millones. Se trataba de unas actas ganadas a  multinacionales que distorsionaban el resultado. El buen resultado del año pasado en las labores de lucha contra el fraude en el pago de impuestos también se debe a operaciones extraordinarias relacionadas...

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social continúa intensificando

Publicado por en sep 6, 2018 en Laboral, Todo |

Las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto. Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas...

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El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 se ha puesto hoy en marcha

Publicado por en ago 3, 2018 en Laboral, Todo |

A través del envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras. Los dos planes de choque de intervención inmediata contra el fraude en la contratación temporal y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial persiguen luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. La aplicación de los dos planes de choque se extenderá hasta diciembre y tiene un doble objetivo: por un lado,...

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El Gobierno llevará al Congreso una nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Publicado por en jul 16, 2018 en Laboral, Todo |

Para perseguir a grandes defraudadores y modificará la “lista de morosos” para que aparezcan también en ella los responsables solidarios y no solo los deudores. Hacienda modificará la Ley General Tributaria para que en la lista de deudores con la Agencia Tributaria aprezcan también los responsables solidarios y no solo los deudores, así como para la identificación de las personas que causan o colaboran activamente en una infracción...

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HSBC ha decidido recurrir a los robots para detectar actividades de blanqueo de capitales,

Publicado por en abr 12, 2018 en Todo, Varios |

Fraude y financiación terrorista. Se trata de la última entidad que recurre a la inteligencia artificial para controlar los delitos financieros con más agilidad y de forma más económica. El mayor banco de Europa tiene previsto integrar el sofware de IA de la start-up británica Quantexa, para contrastar la enorme cantida de datos de sus clientes y sus operaciones con los datos disponibles públicamente para detectar cualquier actividad delictiva....

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